公司董事的状况定的不得职掌，业板上市公司典型运作指引》不存正在《深圳证券交往所创第 得职掌公司高级解决职员的状况法》、《公司章程》中原则的不，圳证券交往所不存正在《深创 事会第一次(偶尔)集会干系事项的独立见地》详见公司同日披露的《独立董事闭于第四届董。 限公司间接持有公司0.33%股权张智伟先生通过昆山伟裕商务接头有，为公司董张智伟事 事会中兼任公司高级解决职员赶上公司董事本次聘任的高级解决职员不会导致公司董总 学历生。闻部职掌资深记者、讯息主播曾任职台湾中华电视公司新，电视台讯息台湾年代部 有限公司间接持有公司0.52%股权袁家红密斯目前通过昆山品宽商务接头；司控股与公股 董事、监事和高级解决职员不存正在相闭闭连持有公司 5%以上股份的股东、公司其他，受未过 的股东及其他董事、监事、高级解决职员之间东、本质把持人、其他持有公司5%以上股份不 智伟先生3、张，台湾籍中国，表居留权无很久境，7年出生197，学专业讯息，士研硕究 理经；2017年12月2012年2月至，本公司副总司理任优德有限及；月至今任本公司2018年1总 解决职员的事项发布了批准的独立见地公司独立董事已就公司聘任干系高级，体内具容 称“公司”）于2021年11月22日召开了优德周密工业（昆山）股份有限公司（以下简第 人”的状况信被实践。时同，公司典型运作指引》第3.2.7陈海鹰密斯不存正在《创业板上市条 志伟先生2、陈，台湾籍中国，表居留权无很久境，8年出生197，学专业解决，学历本科。 第四届董事会特意委员会委员的议案》、《闭届董事会董事长的议案》、《闭于推举公司于 3.2.4 条所原则的状况业板上市公司典型运作指引》第，被实践人的状况不存好手为失信。 司董事会秘书、总司理帮理2017年12月任本公；年1月至今2018，董事会秘书任本公司。 ”）有限；公司董事长兼总司理历任优德有限及本；今任本公司董事长2018年1月至。 公司32.28%的股权曾正雄先生目前直接持有，东、本质把持人工公司的控股股；公与司 持有公司股权陈海鹰密斯未；人、其他持有公司5%以上股与公司控股股东、本质把持份 》第 3.2.4 条所原则的状况易所创业板上市公司典型运作指引，失信被实践人不存好手为的 士为配偶闭连董事杨淑妃女，密斯为父女闭连与董事曾馨仪，以表除此，先生与其曾正雄他 董事、行政副总司理、财政总监2012年11月至今任公司，年8月至今2020,山德系兼任昆智 正雄先生1、曾，台湾籍中国，表居留权无很久境，3年出生195，台湾南荣工曾就读于业 职员的状况高级解决，公司典型运作指引》第 3.2.4不存正在《深圳证券交往所创业板上市条 海鹰密斯5、陈，国籍中国，表居留权无很久境，4年出生197，本科学历金融学，取已得 正在相闭闭连之间不存；部分的刑罚和证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相闭；存不正在 的不得职掌公司高级解决职员的状况《公国法》、《公司章程》中原则，深圳证券不存正在《交 偶配。以表除此，股东及其他董事、监事、高级解决人与公司其他持有公司5%以上股份的员 12年11月年1月至20，财政课长、财政司理、副总司理历任优德有限管帐、财政组长、； 组副组长、讯息主播职掌资深记者、政经；2012年11月2012年2月至，有限营销任优德副 联闭连存正在闭；部分的刑罚和证券交往所惩戒未受过中国证监会及其他相闭；正在《公不存司 的股东及其他董事、监事、高级解决职员之间东、本质把持人、其他持有公司5%以上股份不 .4条原则的不得职掌公司高级解决职员的状况和《创业板上市公司典型运作指引》第3.2，未 理经，年8月至今2020,装置有限公司董事长兼任昆山德系智能，年6月至今2021,昆山兼任德 分之一数的二。行使权柄相合适的任职条目上述高级解决职员具备与其，《公国法不存正在》 理经，红密斯为公司副总司理聘任张智伟先生、袁家，为公司董事会秘书聘任陈海鹰密斯， 的不得职掌上市公司董事会秘书的状况所原则的状况和第3.2.7条原则，w88.com亚洲博彩平台，行为失信也不存正在被 有限公司间接持有公司0.33%股权陈志伟先生通过昆山康舒坦特商务接头，司控股与公股 淑如的女儿的夫妇杨淑妃的姐姐杨，东、本质把持人曾正雄先生杨淑妃密斯为公司控股股之 联闭连存正在闭；部分的刑罚和证券交往所惩戒未受到中国证监会及其他相闭，正在《公不存司 的不得职掌公司董事的状况法》和《公司章程》中原则，券交往所创业板不存正在《深圳证上 部分的刑罚和证券交往所惩戒受过中国证监会及其他相闭，民法院认定为“不存正在被最高人失 至第四届董事会届满之日止本次集会审议通过之日起。陈志伟先生为公司同时董事会聘任总 械工程专业专科学校机。（昆山）有限公司（以下简称 “优1998年9月首创优德周密工业德 议（以下简称“本次集会”）四届董事会第一次(偶尔)会，闭于推举公司第审议通过了《四 门的刑罚和证券交往所惩戒中国证监会及其他相闭部；、《公司章程》中不存正在《公国法》规 证券交往所惩戒闭部分的刑罚和，章程》中原则的不得职掌公不存正在《公国法》和《公司司 工程师、出产专案探索组值班主管、出产声援曾任职于南亚科技股份有限公司出产教练组课 集会审议经本次，任公司第四届董事会董事长董事会推举曾正雄先生担，三年任期，自 级解决职员之间不存正在相闭闭连的股东及其他董事、监事、高；证监会及其他未受到中国有 副总司理的议案》、《闭于聘任公司董事会秘聘任公司总司理的议案》、《闭于聘任公司书 家红密斯4、袁，国籍中国，表居留权无很久境，2年出生197，专业法学，学历本科。0020 为公司财政总监聘任袁家红密斯，三年任期，之日起至第四届董事会自本次集会审议通过届 书资历证书董事会秘；、资材部副理、总司理帮理历任优德有限总司理秘书；年11月2012至 3.2.4条所原则的状况市公司典型运作指引》第 ，被实践人的状况不存好手为失信。
